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电诈十大案例区块链投资***1亿******骗4亿手续费
4月21日，最高人民检察院（下称“最高检”）公布其评选出的十起打击治理电信网络***及关联犯罪的典型案例，其中五件是电信网络***犯罪，另五件是与之关联的网络黑产犯罪。
这些案例涉及虚***投资理财、虚***保健品销售、“养卡卖卡”等多种违法情形。其中有两起案件涉案金额分别高达1.2亿余元和4.19亿余元，后者所涉受害者有近七千人。
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虚构***骗取手续费四亿
4月14日，在国务院新闻办公室举行的打击治理电信网络***犯罪工作进展情况发布会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义表示，目前公安机关发现的***类型已超过50种，其中五种主要类型里包括虚***投资理财类。事实上，这一***类型还有着隐蔽性强、受害人多、涉案金额特别巨大等特点。
本次最高检公布的“以投资虚拟货币等为名搭建虚******跨境实施电信网络***”案便是投资类***的典型。
2018年9月至次年9月，多位被告人在境外以投资区块链等为幌子搭建虚******，冒充专业老师诱使被害人在平台上开设账户并向由该团伙实际控制的账户充值钱款。其后被告人又制造出被害人亏损***象，并在被害人向平台申请出款时，以各种事由推诿，非法占有被害人钱款。
2019年10月，该团伙在蒙古国被抓获。经查，这一团伙骗取河北、内蒙古、江苏等地700余名被害人共计人民币1.2亿余元。
2021年9月，无锡市滨湖区人民***以***罪判处四名主要犯罪嫌疑人有期徒刑八年至十二年不等，处罚金人民币十万元至六十万元不等。同时，其余56名被告人分别被判处***十年三个月至二年不等，并处罚金人民币三十万元至一万元不等。
此外，另一起以频繁交易方式骗取高额手续费的案例也值得关注。
2016年3月，邱某儒设立广文公司，搭建以虚构文化产品为交易对象的类期货***，陶某龙等人又发展了三十余家会员单位。这些会员单位在多个股票投资聊天群中选定投资者进行沟通，安排人员***扮指导“老师”和跟随老师投资获利的“投资者”、发送虚***盈利截图，骗取投资者信任，引诱其交易。
交易过程中，广文公司和会员单位通过隐瞒事实、制***象，致使投资者误信在该平台交易较为稳妥，有较大盈利可能性，故在平台上持续多笔交易并支付高额手续费。经查，邱某儒等237名嫌疑人骗取6628名投资者共计人民币4.19亿余元。
2020年5月至次年，广东省高级人民***认定邱某儒等24人犯***罪，分别判处***十三年至三年不等，并处罚金人民币二千八百万元至五万元不等。办案过程中，深圳市检察机关引导公安机关依法冻结涉案账户资金共计人民币8500万余元，判决生效后按比例返还被害人，并责令各被告人继续退赔。
在典型意义方面，最高检认为，检察机关需会同相关部门加强以案释法和对金融创新产品、新业态领域知识的普及介绍，引导公众提高风险防范意识，选择正规途径理性投资。而以频繁交易方式骗取高额手续费的行为迷惑性强，检察机关要准确认定平台运作的虚***性和投资钱款的非法占有性，重视“追赃挽损”。
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冒充明星骗取未成年人9万元
“饭圈”话题向来是网络舆论关注的重点领域之一。去年8月，中央网信办发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，明确提出严控未成年人参与，严禁未成年人打赏，严禁未成年人应援消费等要求。
中国报告网发布的《2020年中国粉丝经济市场发展规模现状及未来前景分析报告》显示，“00后”追星群体占比接近70%，而学生是粉丝的核心群体，占比过半。这也意味着，生理心理尚不成熟的未成年人很容易成为***团伙瞄准的“猎物”。
在最高检公布的一起案例中，被告人张某等三人购买了使用明星真实名字作为昵称、明星本人照片作为头像的QQ号。其后三人又通过该QQ号之前组织的多个“明星粉丝QQ群”添加被害人为好友，在群里虚构自己的明星身份，以给明星投票为由骗取五名被害人钱款共计人民币9万余元，其中四人系未成年人。
2020年10月，检察机关以***罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪对张某等六人提起公诉。12月，黑龙江绥阳人民***以***罪分别判处张某等三人***四年六个月至三年不等，并处罚金人民币三万元至一万元不等；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处戴某等三人***三年至拘役三个月不等，并处罚金人民币一万五千元至一千元不等。
近日，南都曾报道过有人“冒充粉丝进行引流营销”一事。有肖战粉丝被“自称是粉丝”的人私信，这些人顶着不同的账号ID和明星头像，***用同样的话术将粉丝引流至同一个微信号，疑似冒充肖战粉丝进行护肤产品营销。有微博博主推测，这背后可能“有更大的杀猪盘等着”。
据央广网报道，2020年，来自江苏宿迁热衷于追星的某未成年女孩在手机社交软件里加了很多明星粉丝群。一天，她所在的群组发消息称，最近明星会给大家发红包，只要充值就能激活返利活动。其后该女孩在三天内通过微信、支付宝以及银行卡直接转了9次账，共被骗12万元。
小标题
运卡到境外获利六百万
电信***往往与个人信息泄露紧密相关，而追溯个人信息泄露的源头，行业内部人员的“监守自盗”也是无法回避的问题。南都·隐私护卫队此前了解到，在2018-2020年的“净网行动”中，公安机关抓获侵犯公民信息的行业“内鬼”3000余名，在“净网2021”专项行动中则抓获“内鬼”500余名。
去年11月，南都·隐私护卫队在裁判文书网上获取了有关侵犯、买卖公民个人信息案的8602份判决书，发现利用职务之便贩卖公民个人信息的行业内部人员占据贩卖公民个人信息主体总数的67.56%。近三分之一的“内鬼”来自电信公司、客服、中介，甚至还有的来自公安机关内部。
此次典型案例中有“养卡”一案。2019年12月，嫌疑人郑某利用作为手机卡代理商的职务之便，申领未实名验证的手机卡，再以每张卡人民币35元至40元的价格交由职业开卡人马某辉。马某辉等人以办理健康码等理由非法***集某公司人员身份证信息及人脸识别信息，对未实名的卡进行注册和实名认证。
为规避通信公司对外省开卡的限制，该团伙利用郑某工号和密码登录内部业务软件，将手机卡开卡位置修改为其所在的浙江省。经查，该团伙利用非法获取的公民个人信息办理手机卡3500余张，有55张卡被用于电信***，涉及68起***案，犯罪数额共人民币284万余元。郑某等人非法获利人民币共近15万元。
近年来，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡（简称“两卡”）成为电信***高发的重要根源。公安部副部长杜航伟于4月曾透露，公安部在去年会同多部门和运营商持续推进的“断卡”行动已打掉“两卡”违法犯罪团伙4.2万个，查处犯罪嫌疑人44万名，惩戒失信人员20万名，惩处营业网点、机构4.1万个。
除了上述“养卡”案例，最高检还公布了一起揭露***买卖、运输黑色产业链的典型案例。
2018至2019年，境外的施某凌受托提供从国内运送***套件到菲律宾的物流服务。他伙同千人，通过各种方式将购买的5万余套他人***、对公账户运送至菲律宾。该团伙共获利人民币616万余元。2021年，施某凌等18人被判***九年至二年三个月不等，并处罚金人民币二十万元至二万元不等。
最高检强调，检察机关要严把寄递企业“源头关”、寄递物品“实名关”、寄递过程“安检关”，相关企业要重点检查涉大量***的包裹，必要时向公安机关反映。
值得一提的是，去年10月23日，我国首部针对电信网络***的专门性立法——反电信网络***法草案在全国人大网站发布并对外征求意见。该法律从通信治理、金融治理、互联网治理等方面对地方各级人民***的工作，对电信经营业者、互联网服务提供者等主体的安全责任都作出了明确规定。
***写：南都见习记者樊文扬
借区块链之名行骗，区块链成了传销***“招牌”
近期，打着区块链技术相关名义的招摇撞骗显现抬头之势。一些币圈自媒体及非法发币公司再度活跃，利用社交软件推销代币，企图浑水摸鱼。投资100元能赚100万，这种盈利回报您见过吗？天方夜谈的东西，却因为加上“区块链”这个高大上概念之后被包装成了“下金蛋的母鸡”，在现实生活中被不法分子利用且屡屡得手。
区块链成了传销***“招牌”
区块链技术的火热，也让一些***借区块链之名、行传销***之实的恶行死灰复燃。中国区块链应用研究中心理事长郭宇航告诉记者，最近他在中部某省调研时，该省金融部门官员透露，当地已累计查处40多起打着区块链旗号的非法集资案件，最严重的一起涉案金额高达20多亿元。
不久前，一款自称“基于区块链技术开发”的运动app被湖南长沙市有关部门立案调查。该软件被指为“典型的金字塔传销模型”，是传统传销手段结合“区块链”“大健康”等新概念的结果。
类似案件今年以来呈多发态势。江苏省苏州市、盐城市等多地破获以区块链名义实施的***案。湖南省衡阳市警方今年5月破获一起***案，作案团伙以区块链为噱头，发行没有价值的“空气币”，募集到价值近3.5亿元的以太坊。
在曝光的***借区块链传销、集资***的案例中，“拉人头”的特征十分明显。他们往往利用大众不熟悉区块链但听说过比特币“造富神话”的心理，为非法行为披上“时髦”外衣，承诺低投入、高收益，发展下线回报更高，不明真相者就很容易上当受骗。
行业专家称，“空气币”尽管可能真的用了区块链技术，但发行目的却描绘得过于宏大，如“人类健康”“重构商业模式”，几乎不可能实现。一旦投资者入套，资金积累到可观数量，项目发行方就有很大概率跑路，投资者血本无归。风靡2019年币圈的共振模式，就是其中的典型， 目前我国多地已出现CXC、VDS这种共振模式的典型项目，而且很多用户投入的资金还没有收回自己的成本。 接下来随着监管，这些项目被清算也只是时间问题而已。
这种劣币驱逐良币的现象下，我们要透过表象看本质
“区块链与比特币之间不能画等号，显然也不等同于‘暴富’。”多位业内人士向记者强调，区块链是一种底层技术，依托于这种技术诞生了比特币等一众数字货币，但不能因此就混淆在一起。发现真相需要穿透重重迷雾。除了加大区块链知识的普及，让大众了解并能识别披着“区块链”外衣的传销***之外，更关键的是监管也要与时俱进。尽管这几年针对数字货币炒作、滥发币、传销***的监管从未放松，但由于区块链概念的复杂性以及在法律上仍处于空白状态，传统监管方式目前看存在不小困难。
专家指出，要加强监管科技的应用。多数以区块链为名的传销项目，都会在网络上频繁传播、留痕，借助现有金融科技监管手段，就有可能及时发现、查处。
当然不能一棍子打死所有，我们还要学会如何区别区块链项目的优劣
区块链是良莠不齐，有莠就有良，所以我们也要善于发现优质项目，PASS劣质项目。如何发现垃圾项目？
垃圾项目的显著特征： 比如CXC和VDS、以及被查的趣步包赚不赔，拉人头发展线下虽然很多正常的加密货币也需要做营销推广，也需要宣传项目优势，并希望被更多的人知道与使用，但宣传归宣传，绝对不会许诺包赚不赔，更不会用拉人头发展下线的方式推广。但是对于空壳的传销币，目的就是圈钱，所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景，然后直接或变相的用拉人头发展下线的方式聚集资金。
当然对于优质项目，我们也要去维护，因为处在一个行业的初期，优质项目很容易被成本更低以及不明觉厉的用户无意践踏，所以我们要维护优质项目，比如2019新秀SBO。SBO通过星跃***，打造一个稳定的生态体系，建设完善闭环的底层设施，为发展数字经济、助力经济社会搬砖添瓦，***用独创的SBO生态体系已经开始兼容链上所有DAPP，同时方便开发者移植其他链上的DPAA。另外一个投资层面，SBO开放内置交易功能，虽然现在SBO没有彻底上线，但是基于这个功能用户可以提前投资SBO，共同享受区块链红利，与SBO一起探索未来的区块链应用模式。目前已经有很多的用户通过SBO盈利，因此SBO凝聚了非常强大的社区力量，这些力量来为SBO的发展保驾护航。
而为了用户考虑，现阶段SBO也将延迟上所，目前随着国家政策收紧，项目目前上***存在很多问题，一个是“抛压问题”，大量用户砸盘会导致项目***，另外一个是“***携款潜逃”，目前很多***都存在问题，国家重拳出击下，很多***已经开始吞掉用户资产，转移到海外了，所以目前SBO不上***是曲线救国，通常长远的角度，维护了项目价值和用户收益。
行业初始，保持初心
在区块链应用的商业模式尚未成熟时，我们要睁大双眼，理智投资创新有潜力的项目，拒绝垃圾项目，同时紧跟国策，共同支持区块链技术的发展与生活应用场景的结合，共同迎接新时代！
区块链投资平台是***吗
区块链投资本身不是***，但因其价格形成机制不透明，容易让投资者造成巨大损失，同时缺乏监管，因此可能成为***。因区块链投资被骗的，投资者可以针对***和项目方进行***，对于构成***等犯罪的行为应及时报案，由司法机关追究其相应的刑事责任。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》第三条法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。第十三条一切危害国家***、领土完整和安全，***、颠覆人民民主专政的***和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民***利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。
我身边也有几个人被区块链骗了
区块链***有哪些？小心这七个***！?
当下，“区块链”概念很火，区块链***也随之而来，不少梦想一夜暴富的人，懵里懵懂就被带进了“笼子”，成为“韭菜”被收割。
陷阱一： 区块链就是发币圈钱
***套路
区块链是一项划时代的技术变革，这是带你通往财富自由之路的末班车。错过了万倍的比特币，你还要错过万倍的×××币吗？×××币，比特币更牛逼，它的潜力无限大！今天，你们投资了我们的×××币，就能快速实现财富自由。
真相
将“区块链”与“发币”等同起来，这是偷换概念。区块链是一种技术，而发币则是依靠区块链技术衍生出来的一种行为。目前绝大多数以发币、炒币为主的区块链应用都有非法集资嫌疑。
陷阱二：买币许诺高收益
***套路
错过了万倍的比特币，你还要错过万倍的×××币吗？×××币比比特币更牛逼，它的潜力无限大！
真相
从直接建个网站卖币收钱，到克隆比特币后改个名字的垃圾山寨币，再到所谓的ICO...近年来，骗子们也在与时俱进、技术升级。不过，这些套路的核心永远不变——我能让你一夜暴富。但关键是如果回报真有这么厉害，早就闷声发大财了，哪能轮到非亲非故的你？你又不是他爹！
陷阱三：去中心化能解决所有问题
***套路
加入我们吧，去中心化的区块链将会改变世界！当下我们生活在一个中心化的世界：你从银行转钱，需要从中心系统划转；你给公司提建议，还需要先报到主管那里...***如去中心化呢，你可以绕过中心直接去做你想做的事，不会再有中心来约束你，这不就是一个改变世界的方式吗？
真相
去中心化是区块链最有价值的特性之一，但是这种特性是靠牺牲其网络效率达到的， 既去中心又提高效率，目前没有完美解决方案。而且去中心化的应用并不适合所有领域，把去中心化“万能化”是一种误解，陷阱。
陷阱四：有了***就是实际应用
***套路
为了得到吃瓜群众的信任，骗子经常会甩出一份***，并且宣扬：“脱离实际的空想是没有用的。我们是一个有实实在在的应用项目。并且我们已经发布了自己的***。”
在其展示的***上，创始团队的成员个个拥有海外高学历，获得某某大奖；项目的技术被表述为非常成熟，已经获得应用。但是***大多内容用英文撰写，一些技术术语也让人晦涩难懂。
真相
其实，你如果百度一下，不少团队成员的学历都是骗人的。此外，区块链技术还在早期，应用落地也有不小难度。如果仅靠一个***就宣称有了应用，本身就是一种欺骗。
陷阱五：名人站台就是好项目
***套路
有人说区块链应用有难度，但是我们的项目跟其他人不一样，要明显优于其他项目，单从我们背后的后台实力就可以看出来。你看这是著名的投资人×××和×××来，这是区块链技术大牛，在业内很有知名度的。你可以到网上去查一下他们的资料，就知道他们有多厉害了。
真相
找名人站台成为许多“区块链***”的惯用***套路。因为本身没有多少实力，所以只能靠名人来“撑场面”。而且，也不排除名人被“碰瓷”的可能。
陷阱六：有矿机就能躺着赚钱
***套路
大家除了可以购买我们的代币，还可以购买我们的挖矿机，躺着赚钱。通过这台挖矿机器可以生产我们的代币，代币流通到市场就可以等着升值赚钱了。
真相
首先，矿机挖矿是需要成本的，很耗电，电费成本很高。其次，虽然挖矿能得到一些代币，但代币的价格也会不断波动，有可能亏掉很多钱。
此外，ICO已经被国家禁止，但为了达到发币的目的，一些区块链项目则想出通过卖矿机的方式让投资者挖矿持币。这种IMO的方式已经被定性为“变相ICO”，也是一种非法集资行为。
陷阱七：微信交易收币
***套路
有些人把自己的朋友圈打造得很有***，让小白用户感觉可信度很高，再装作场外收币的用户并要求对方先转token（代币）再付钱，到手后就翻脸不认人，然后继续找下一个猎物。
真相
由于当前的token地址并不能和用户身份关联起来，所以被骗后基本找不回来。而且虚拟货币并非法定货币，这样的事情，即使报警都不会立案。
[_a***_]提醒
“高大上”的区块链不是一般投资者玩得转的。面对晦涩难懂的专业术语和天花乱坠的财富神话，最好是敬而远之。
而且，骗子的手法也是与时俱进的，会通过各种手段提升忽悠能力。投资者应该保持警惕，千万不要被夸大的盈利回报和“名人效应”所迷惑，务必牢记：高收益有高风险，谨慎投资是王道！
摘自网络
***分子是怎样利用区块链技术实施***的呢
当前，新型网络犯罪已成为主流犯罪，***手法加速迭代变化，***集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防不断加剧升级。2022年以来，内黄县公安局对电信***类案件始终保持高度重视，严厉打击整治非法贩卖电话卡、***等违法犯罪活动。日前，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的***案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台、手机18部、***40余张。当前，新型网络犯罪已成为主流犯罪，***手法加速迭代变化，***集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防不断加剧升级。2022年以来，内黄县公安局对电信***类案件始终保持高度重视，严厉打击整治非法贩卖电话卡、***等违法犯罪活动。日前，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的***案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台、手机18部、***40余张。
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